Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Niet op voorraad
ISBN
9789012402194
74,39
Productinformatie
Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarnaast bevat de pocket voor de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, professional, toezichthouder, advocaat, opsporingsambtenaar, officier van justitie en rechterlijke macht.
ISBN:
9789012402194
Lees meer Lees minder
Meer informatie
AuteurA.T.A. Tilleman, D.S. Kolkman, P.C. Speekenbrink
PublisherSdu Uitgevers
TaalNederlands
Soort boekHardcover
Publicatiejaar2018
Schrijf je eigen review
Recensie achterlatenWet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Jouw rating
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen