Willem Pompe Junior Podium - De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) deel 13

Bekijk alles van
ISBN
9789462405837
25,00
Op voorraad
Productinformatie
Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressaten de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?

ISBN:
9789462405837
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789462405837
AuteurGijs A.F.J. Bronzwaer
PublisherWolf legal publishers
TaalNederlands
Publicatiejaar2020
UitvoeringPaperback
Aantal bladzijdes94
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenWillem Pompe Junior Podium - De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) deel 13
Uw waardering

Boeken top 10

Op zoek naar de meest populaire boeken van dit moment? Bekijk dan de boeken top 10.

  1. Sneijder
    Sneijder Kees Jansma
    21,99
    Waardering:
    20% of 100
  2. Verzwegen
    Verzwegen Karin Slaughter
    21,99
    Waardering:
    100% of 100
  3. Souvenir
    Souvenir Suzanne Vermeer
    15,99
    Waardering:
    100% of 100
  4. Image
    Storm Lucinda Riley
    20,99

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen