• Home
  • / Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - J.L.S.M. Hillen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

Auteur: J.L.S.M. Hillen

Nederlands - eBook (EPUB)

188 pagina's  |  Wolters Kluwer Nederland B.V.  |  januari 2014

Deel dit artikel


Direct te downloaden

Prijs: € 65,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen Toevoegen verlanglijstje

BESCHRIJVING

Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiŽle transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliŽnten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn. De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

MEDIA

DETAILS

Auteur(s)J.L.S.M. Hillen
Soort boek eBook, 188 pagina's
Bestandstype EPUB
Uitgever Wolters Kluwer Nederland B.V. , Verschijningsjaar: 2014
ISBN-13 9789013088052
ISBN-10 9013088058
Taal Nederlands

JE VINDT DIT BOEK IN:

Categorieën Studieboeken  >  Rechten
Studieboeken  >  Rechten
Serie Lexplicatie
De vier beloften van AKO:


1. Niet goed, geld terug

2. Bezorging waar jij dat wilt: thuis, op werk of in een filiaal

3. Veilig betalen met onder andere:
   

4. Snelle bezorging:



Vragen?
Neem contact met ons op!
Geen artikel  € 0,00
Laden...